دوشنبه, ۷ مهر , ۱۳۹۹ Monday, 28 September , 2020
بایگانی‌های پولشویی - اخبارنو
بانک «المستقبل» به همکاری با ایران و پولشویی متهم شد 14 فوریه 2020

بانک «المستقبل» به همکاری با ایران و پولشویی متهم شد

به گزارش اخبارنو به نقل از همشهری آنلاین به نقل از فارس، دادستانی کل بحرین سرانجام پرونده بانک «المستقبل» را به دادگستری کل این کشور احاله کرد و مدعی شد که این بانک مرتکب پولشویی برای نهادهای داخلی ایرانی شده است. به نوشته خبرگزاری رسمی بحرین، دادستانی بحرین همچنین مدعی شد که بانک «المستقبل» معاملات […]

صدور رای قطعی متهمان پرونده اختلاس در یکی از شعب بانک ملی حوزه تنکابن / رئیس سابق شعبه یکی از محکومان است 12 ژانویه 2020

صدور رای قطعی متهمان پرونده اختلاس در یکی از شعب بانک ملی حوزه تنکابن / رئیس سابق شعبه یکی از محکومان است

  حجت الاسلام و المسلمین اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران از صدور رای قطعی متهمان پرونده اختلاس در یکی از شعب بانک ملی حوزه تنکابن خبر داد و عنوان کرد: با توجه به محتویات پرونده و گزارش‌های بازرسان بانک ملی و پرینت حساب‌های بانکی متهمان، مبنی بر واریز وجوه ناشی از اختلاس به حساب […]