جزئیات محدودیت کارت به کارت برای فراریان مالیاتی
- شناسه خبر: 40496
- تاریخ و زمان ارسال: 16 بهمن 1402 ساعت 07:35
- بازدید : 18
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد: با رصدهای انجام شده و با توجه به اختیارات مرکز اطلاعات مالی و برای مبارزه با جرم فرار مالیاتی و پولشویی به بانک مرکزی ابلاغ کردیم که در عملیات، سرویس و یا خدمت کارت به کارت در صورتی که بالای یک میلیارد تومان و یا 200 تراکنش باشد، این تعاملات بهعنوان تعاملات کاری پرخطر تشخیص داده و آن را ممنوع اعلام کرده است.
اقدام مرکز اطلاعات مالی برای کمک به سازمان امورمالیاتی برای مبارزه با جرم فرار مالیاتی است. در این شرایط این افراد باید برای تشکیل پرونده به سازمان امورمالیاتی مراجعه کنند و در صورت استنکاف این محدودیت شامل آنها خواهد شد.